9月11日金融一线音讯，中国东谈主民银行贵州省分行行政处罚信息公示表浮现，贵州息烽农村生意银行股份有限公司存在以下9项犯罪状动类型，受到申饬，并被罚金147.2万元。
1．违背金融统计联系规定；
2．违背计帐处理规定；
3．违背账户处理规定；
4．违背数据安全处理规定；
5．违背反伪物币业务处理规定；
6．违背信用信息蚁集、提供、查询及联系处理规定；
7．未按规定捏行客户身份识别义务；
8．未按规定报送大额来去说明好像可疑来去说明；
9．与身份不解的客户进行来去好像为客户开立匿名账户、化名账户。
阳某（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司董事长）对上述1、2、3项犯罪状动负有包袱，被罚金3.6万元；蒋某蓝（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司副行长）对上述1、2、3项犯罪状动负有包袱，被罚金3.6万元；钟某鸣（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司风险总监））对上述1、2项犯罪状动负有包袱，被罚金2.2万元．
| 中国东谈主民银行贵州省分行行政处罚信息公示表 | ||||||||
| （编号：贵银处罚〔2025〕 0002号） | ||||||||
| 公示单元称号：中国东谈主民银行贵州省分行 | ||||||||
| 序号 | 当事东谈主称号 | 行政处罚决定书文号 | 犯罪状动类型 | 行政处罚施行 | 作出行政处罚决定机关称号 | 作出行政处罚决定日历 | 公示期限（自公示之日起计较） | 备注 |
| 1 | 贵州息烽农村生意银行股份有限公司 | 贵银罚决字〔2025〕7号 |
1．违背金融统计联系规定； 2．违背计帐处理规定； 3．违背账户处理规定； 4．违背数据安全处理规定； 5．违背反伪物币业务处理规定； 6．违背信用信息蚁集、提供、查询及联系处理规定； 7．未按规定捏行客户身份识别义务； 8．未按规定报送大额来去说明好像可疑来去说明； 9．与身份不解的客户进行来去好像为客户开立匿名账户、化名账户。 |
申饬，罚金147.2万元 | 中国东谈主民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |
| 2 | 阳某（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司董事长） | 贵银罚决字〔2025〕8号 |
对贵州息烽农村生意银行股份有限公司以下犯罪状动负有包袱： 1．未按规定捏行客户身份识别义务； 2．未按规定报送大额来去说明好像可疑来去说明； 3．与身份不解的客户进行来去好像为客户开立匿名账户、化名账户。 |
罚金3.6万元 | 中国东谈主民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |
| 3 | 蒋某蓝（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司副行长） | 贵银罚决字〔2025〕9号 |
对贵州息烽农村生意银行股份有限公司以下犯罪状动负有包袱： 1．未按规定捏行客户身份识别义务； 2．未按规定报送大额来去说明好像可疑来去说明； 3．与身份不解的客户进行来去好像为客户开立匿名账户、化名账户。 |
罚金3.6万元 | 中国东谈主民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |
| 4 | 钟某鸣（时任贵州息烽农村生意银行股份有限公司风险总监） | 贵银罚决字〔2025〕10号 |
对贵州息烽农村生意银行股份有限公司以下犯罪状动负有包袱： 1．未按规定保存客户身份贵寓和来去纪录； 2．未按规定报送大额来去说明好像可疑来去说明。 |
罚金2.2万元 | 中国东谈主民银行贵州省分行 | 2025年8月28日 | 三年 | |
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